Externe Compliance-Stelle oder Legal & Compliance Consultant

Wir bieten Ihnen Unterstützung als externe Compliance-Fachstelle im Outsourcing-Verhältnis oder beraten und unterstützen Sie bei ihren Compliance-Aufgaben ad hoc, im TZ-Anstellungsverhältnis oder auf Projektbasis.

Compliance Policies & Directives

Vermögensverwaltern, KAG-Vermögensverwaltern und Effektenhändlern stellen wir aktuelle Weisungen zur Verfügung und begleiten sie im Bewilligungsverfahren.

Swiss Compliance Officers Meeting / SCOM

eventra. wird auch das 40. SCOM und das gleichzeitig stattfindende 28. SCOM Forum am 15. November 2016 im Kongresshaus Zürich administrieren. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf www.complianceofficers.ch.

Workshop Methoden der Geldwäscherei, der Terrorismusfinanzierung & der Steuervergehen; 25. Okt. 2016, Zürich

Der nachmittägliche Workshop richtet sich primär an Legal & Compliance Officers, Due Diligence Professionals, Private Banker und Vermögensverwalter.

Inhalt:
- 12 Methoden der Geldwäscherei
- 5 Methoden der Terrorismusfinanzierung
- 3 Methoden der Steuerhinterziehung

- 10 Übungsfälle

Ziel des Workshops ist es, die Vorgehensweisen intelligenter Täter zu antizipieren, um entsprechende Compliance Massnahmen treffen zu können.
Insbesondere wird aufgezeigt, wie Beratungsunternehmen, Family Offices, Business Angels, Immobiliengesellschaften, Banken in Hochrisikoländern sowie der Handel mit mobilen Sachwerten für die Geldwäscherei, die Terrorismusfinanzierung und die Steuerhinterziehung genutzt werden können. Dabei werden neben konkreten Vorgehensweisen auch die benötigten Ressourcen und allfällige Risiken erläutert.

Trainer ist Dr. iur. Fabian Teichmann (Teichmann International AG). Herr Dr. Teichmann hat an der Bocconi University (Italien) Wirtschafts- und Finanzwissenschaften, an der Harvard University (USA) General Management und an der Universität St. Gallen Rechnungswesen und Finanzen sowie Rechtswissenschaften studiert und anschliessend an der Universität Zürich zum Thema Geldwäscherei promoviert. Seit 2013 leitet er eine Unternehmensberatung mit einem angegliederten Family Office in der Schweiz. Er publiziert regelmässig in führenden Fachzeitschriften zu Compliance Themen.

Veranstaltungsort ist das Hotel Glärnischhof in Zürich, Claridenstrasse 30, 8022 Zürich (3 Gehminuten vom Paradeplatz). Beginn ist 13.30, Ende ca. 17.15.

Die Teilnahmegebühr beträgt CHF 390, für SACO-Mitglieder CHF 340. Darin eingeschlossen sind alle Unterlagen & Erfrischungen während des Workshops.

Weitere Informationen erhalten Sie per Email an info@eventra.ch oder per Telefon unter 079 480 68 20.

Events and Training for Legal & Compliance Professionals

eventra. specializes in the organization and the marketing of events and trainings for legal & compliance professionals.
 
We organize our own events and trainings and can arrange yours, in Switzerland and abroad.
 
Our program is geared to legal & compliance professionals who want high-quality, intensive, close-by and affordable events and trainings of great practical value.
 
Moreover, we offer legal & compliance consulting as well as inhouse training services.
 
If you need legal & compliance professionals or if you are looking for a new position for yourself, contact Urs Bigger at jobpal. in Zurich on
www.jobpal.ch